Projekt ID: 20182683_1

Analyst (m/w/d) Wirtschaftskriminalität

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Kurzbeschreibung: Analyst (m/w/d) Wirtschaftskriminalität

Für unseren Kunden, eine große Bank mit Sitz in Berlin, suchen wir einen Analysten (w/m/d) im Bereich der Wirtschaftskriminalität. Du bist zuständig für das Erkennen von verdächtigen Transaktionen im Bereich der Geldwäsche und stufst diese unter Berücksichtigung von internen Vorgaben in verschiedene Typologien ein. Zusätzlich entwickelst Du Parameter zur frühzeitigen Erkennung und ziehst interne und externe Faktoren bei der Bewertung hinzu. Zur Qualitätssicherung bist Du für die Einschulung von neuen Mitarbeitern zuständig. Unser Kunde bietet Dir flexible Arbeitszeiten und Einblicke in einen spannenden Bereich. Wenn Du Dich für Compliance interessierst und gerne im Bankenumfeld arbeitest, dann bewirb Dich.

Das erlebst Du bei uns

  • Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinien gemäß interner und externer Vorgaben
  • Erkennen und Bewertung von verdächtig einzustufenden Transaktionen
  • Einschulung neuer Mitarbeiter und Qualitätssicherung
  • Optimierung der Prozesse bei Alarm
  • Entwicklung von Monitoring-Parametern zur frühzeitigen Erkennung

Das bieten wir

  • Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer univativ academy
  • Einen Einstieg in Dax-Konzerne und führende Mittelständler
  • Einen persönlichen Projektbetreuer
  • Corporate Shopping und Mitarbeiterevents

Deine Qualifikationen

  • Entwicklung von Monitoring-Parametern zur frühzeitigen Erkennung
  • Erste Erfahrungen mit den deutschen EU-Geldwäscherichtlinien von Vorteil
  • Fundierte MS Office Kenntnisse
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englisch Kenntnisse
  • Gutes Zeitmanagement und strukturierte Arbeitsweise
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Analyst (m/w/d) Wirtschaftskriminalität

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